網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　5.會議議程：一、與會人員簽到（14:00—14:30）；二、大會開始，主持人介紹本次股東大會現(xiàn)場會議的出席情況；三、新坐標(biāo)2022年年度股東大會會議須知；四、推選計票人和監(jiān)票人，議案審議及表決辦法；五、議案：1、審議《2022年度董事會工作報告》；2、審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》；3、審議《關(guān)于2022年度財務(wù)決算的報告》；4、審議《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》；5、審議《關(guān)于全文及摘要的議案》；6、審議《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》；7、審議《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度及提供的議案》；8、審議《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》；9、審議《關(guān)于修改并辦理工商變更登記的議案》；六、聽取2022年度董事述職報告；七、股東討論并審議議案；八、現(xiàn)場以記名投票表決議案；2022年年度股東大會會議資料3九、與會代表休息（工作人員統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票結(jié)果）；十、會議（現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)）表決結(jié)果；十一、股東大會決議；十二、出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、會議主持人簽署會議記錄及會議決議；十三、律師本次股東大會法律意見書；十四、宣布會議結(jié)束。

　　6.2022年年度股東大會會議資料4杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司2022年年度股東大會須知為確保公司2022年年度股東大會的順利召開，投資者的權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《公司股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)，特制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。

　　7.一、本次股東大會設(shè)立會務(wù)組，由董事會秘書負(fù)責(zé)會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。

　　8.二、各股東請按照本次股東大會會議通知中的時間和登記方理參加會議的手續(xù)，詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《新坐標(biāo)關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。

　　10.為本次股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實與會股東（或股東代表）的權(quán)益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、大會會務(wù)組工作人員、公司聘請的律師以及公司董事會邀請的人員外，公司有權(quán)其他人員進(jìn)入會場。

　　11.三、大會期間，全體參會人員應(yīng)自覺遵守會場秩序，確保大會的正常秩序和議事效率。

　　12.進(jìn)入會場后，請關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至靜音或者震動狀態(tài)，請勿大聲喧嘩。

　　14.對干擾會議正常秩序、其他股東權(quán)益的行為，會務(wù)組工作人員有權(quán)予以。

　　15.四、大會正式開始后，遲到股東人數(shù)、股份額不計入表決權(quán)數(shù)；未事先登記股東不得通過現(xiàn)場投票方式表決。

　　16.特殊情況下，應(yīng)經(jīng)大會會務(wù)組同意并向律師申報同意后方可計入表決權(quán)數(shù)。

　　五、股東參加大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項，同時也應(yīng)履行義務(wù)。

　　股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向大會會務(wù)組進(jìn)行登記，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。

　　股東臨時要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)經(jīng)大會主持人許可，會議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問題的時間。

　　六、股東在大會上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股2022年年度股東大會會議資料5東（或股東代表）發(fā)言不得超過3次，每次發(fā)言的時間不超過5分鐘，發(fā)言時應(yīng)先報告所持股份數(shù)額和姓名。

　　主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)回答。

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　股東在投票表決時，應(yīng)在表決單中每項議案下設(shè)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項中任選一項，并以“√”表示，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票均視為“棄權(quán)”。

　　八、公司聘請上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席并本次股東大會，并出具法律意見書。

　　杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料62022年年度股東大會議案議案一2022年度董事會工作報告各位股東：2022年度，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的和要求，勤勉履責(zé)。

　　現(xiàn)就2022年度工作情況報告如下：一、2022年度工作總結(jié)（一）報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況回顧2022年，國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)錯綜復(fù)雜，國際上，地緣帶來了較大的不確定性，國內(nèi)各行各業(yè)也免不了受其波動影響。

　　汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性，為穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長起到重要作用。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。

　　2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入52,680.52萬元，較上年同期增長21.93%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,576.05萬元，同比增長10.66%。

　　（二）報告期內(nèi)公司具體經(jīng)營管理情況1.海外、商用車、新能源車市場齊發(fā)力，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定報告期內(nèi)，在團(tuán)隊共同努力下，公司新獲利勃海爾、卡特彼勒、長城汽車等廠商的新項目定點。

　　同時，大眾全球、比亞迪、通用、道依茨、Stellantis、玉柴等多個客戶新項目量產(chǎn)，公司氣門傳動組精密零部件繼續(xù)保持增長態(tài)勢，該類產(chǎn)品營業(yè)收入達(dá)37,236.02萬元，同比增長20.98%，公司業(yè)績持續(xù)高于行業(yè)增長水平。

　　全球化的制造、銷售服務(wù)體系建設(shè)逐漸，2022年實現(xiàn)海外營業(yè)收入總計14,726.91萬元，占公司營業(yè)收入27.96%，比上年同期增長22.74%。

　　特別是商用車海外市場，公司在穩(wěn)定供貨的同時又接連獲得多個海外大型商用車廠家的2022年年度股東大會會議資料7新項目定點，為未來的業(yè)績增長打下的基礎(chǔ)。

　　集中發(fā)力新能源汽車產(chǎn)業(yè)，2022年公司新能源汽車產(chǎn)品收入占公司營業(yè)收入18.26%。

　　公司開發(fā)的車身穩(wěn)定系統(tǒng)精密零部件具有零部件一致性好、生產(chǎn)效率高、成本節(jié)約等優(yōu)勢，以穩(wěn)定的供貨質(zhì)量取得良好客戶口碑，該類產(chǎn)品市場占有率有望進(jìn)一步快速提升。

　　2.新領(lǐng)域新作為，冷鐓線材精制新領(lǐng)域量產(chǎn)，業(yè)績加速放量公司開發(fā)了無酸洗除銹、環(huán)保磷化等專利技術(shù)，解決了冷鐓線材的精制質(zhì)量不穩(wěn)定，易受環(huán)保措施影響而停產(chǎn)或限產(chǎn)等行業(yè)痛點。

　　自主開發(fā)集成的生產(chǎn)線，實現(xiàn)了線材除銹、磷化、皂化、拉拔的連續(xù)生產(chǎn)，提高了生產(chǎn)效率。

　　報告期內(nèi)，湖州新坐標(biāo)依托技術(shù)優(yōu)勢，成功研發(fā)、制造創(chuàng)新型設(shè)備——液體噴砂機，開創(chuàng)了線材表面無酸洗除磷新工藝。

　　顯著提高了工藝穩(wěn)定性并降低了生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了工藝選擇的多樣性，滿足不同客戶的需求。

　　湖州新坐標(biāo)現(xiàn)在已給人本、萬向等多家軸承生產(chǎn)廠家及汽車零配件公司穩(wěn)定量供。

　　3.自主創(chuàng)新，成就“專精特新”，拓展新能源汽車系統(tǒng)精密部件運用公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，前瞻性地布局研發(fā)投入方向，致力于新技術(shù)、新材料、新能源等領(lǐng)域的深入拓展。

　　依托公司冷精鍛技術(shù)、模具設(shè)計、設(shè)備自動化等方面的技術(shù)和管理優(yōu)勢，不斷拓展冷成型技術(shù)的運用領(lǐng)域，原材料由之前的鋼材為主，拓展為鋁、銅、鈦合金等；拓展冷鍛技術(shù)在鋰電池精密零件、電驅(qū)傳動系統(tǒng)精密零件中的運用；已完成汽車二氧化碳熱泵系統(tǒng)及熱管理集成模塊產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及樣件制造，正在積極向意向客戶推介。

　　新產(chǎn)品的研發(fā)均通過產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方式，實現(xiàn)產(chǎn)品安全可靠、輕量化、成本集約等優(yōu)勢，有望成為公司未來新的增長點。

　　公司走“專精特新”之，積極向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”方向發(fā)展，不斷提升公司核心競爭力，蓄力公司發(fā)展的硬科技，以創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)高2022年年度股東大會會議資料8質(zhì)量成長。

　　成為首批入選工業(yè)和信息化部的“專精特新”小巨人企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)，踐行中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之。

　　4.加強經(jīng)營管理，內(nèi)部挖潛，降低成本在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、汽車消費低迷的大中，公司不斷內(nèi)功，優(yōu)化內(nèi)部管控制度，完善責(zé)任追責(zé)機制，加強現(xiàn)場管理，利用信息化手段提高管理效率。

　　進(jìn)一步改善和優(yōu)化制造過程，提升單位勞動生產(chǎn)率，精益求精，持續(xù)改善，進(jìn)一步降低產(chǎn)品內(nèi)廢率等，繼續(xù)保持公司較高的盈利能力水平。

　　二、2022年度公司董事會日常工作情況2022年公司共召開7次董事會會議，具體情況如下：1.公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報告》、《2021年度董事會工作報告》、《關(guān)于2021年度財務(wù)決算的報告》、《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》、《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》、《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2021年度社會責(zé)任報告》、《關(guān)于全文及摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》、《關(guān)于2021年度申請綜合授信額度及提供的議案》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》、《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》、《公司2022年第一季度報告》、《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》2.公司于2022年8月26日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于全文及其摘要的議案》、《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　3.公司于2022年9月23日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于修訂等公司治理制度的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

　　4.公司于2022年10月27日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予性股票的議案》。

　　5.公司于2022年10月28日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于的議案》。

　　6.公司于2022年12月12日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案》、《關(guān)于公司第五屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于變更注冊資本并相應(yīng)修訂的議案》。

　　7.公司于2022年12月28日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　三、公司未來發(fā)展展望（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司將秉承“技術(shù)創(chuàng)造市場”的經(jīng)營，肩負(fù)“綠色發(fā)展、引領(lǐng)行業(yè)、回會”的，力爭成為員工的好平臺，顧客的好伙伴，行業(yè)的新坐標(biāo)。

　?。ǘ┙?jīng)營計劃1.研發(fā)投入計劃公司成立了研發(fā)創(chuàng)新中心，致力于新產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域的深入拓展；2023年度，公司將繼續(xù)依托自身技術(shù)并結(jié)合外部資源優(yōu)勢，加速重點開發(fā)汽車二氧化碳熱泵2022年年度股東大會會議資料10系統(tǒng)、熱管理集成模塊及相關(guān)閥件項目；拓展研究冷鍛技術(shù)在車身穩(wěn)定系統(tǒng)、汽車電驅(qū)動傳動系統(tǒng)、電池動力系統(tǒng)殼體等各類汽車精密零部件項目；繼續(xù)致力于研發(fā)汽車精密電子部件,布局新能源汽車及自動駕駛方向；繼續(xù)研發(fā)氣門傳動組產(chǎn)品在不同發(fā)動機機型中的應(yīng)用，積極拓展混動新車型及豪車客戶等；進(jìn)一步提升自動化設(shè)備的能力、專用設(shè)備及關(guān)鍵設(shè)備的開發(fā)能力，提高產(chǎn)品合格率，提升模具精度與壽命，降低設(shè)備費用，減少資源消耗；同時完善產(chǎn)品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。

　　此外，公司利用人才儲備及資源優(yōu)勢積極拓展研發(fā)領(lǐng)域，著眼前沿技術(shù)，試點開發(fā)創(chuàng)新性產(chǎn)品。

　　2.客戶及市場拓展計劃受國內(nèi)外宏觀影響，將穩(wěn)健推進(jìn)2023年度客戶及市場拓展。

　　一方面，加速公司冷鍛精制線材、汽車精密零件之新產(chǎn)品的新客戶開拓；另一方面，提高汽車精密零件之氣門組及氣門傳動組精密零部件的市場占有率，力爭提高原有客戶產(chǎn)品供貨份額，搶占混合動力車型高速發(fā)展機遇，積極拓展新客戶。

　　3.人才發(fā)展計劃加大獵頭合作及內(nèi)部推薦力度，積極引進(jìn)專業(yè)人才及有有夢想的員工加入；提高公司內(nèi)外部培訓(xùn)質(zhì)量，及時培訓(xùn)效果，完善培訓(xùn)機制，培養(yǎng)國際化液體噴砂機、專業(yè)化人才；及時關(guān)心員工工作生活需求，逐步提高員工福利待遇水平，提升員工歸屬感。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料11議案二2022年度監(jiān)事會工作報告各位股東：2022年度監(jiān)事會工作匯報如下：一、對2022年度經(jīng)營管理行為及業(yè)績的基本評價杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成（含1名職工代表監(jiān)事），監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會一人。

　　2022年，監(jiān)事會嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和相關(guān)的要求，全體監(jiān)事恪盡職守，認(rèn)真履行自身職責(zé)，依法行使職權(quán)，在股東大會的領(lǐng)導(dǎo)下，在董事會和管理層的支持配合下，全體監(jiān)事勤勉盡職，全面落實各項監(jiān)督工作，公司利益和投資者利益，促進(jìn)公司規(guī)范運作。

　　2022年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，公司實現(xiàn)營業(yè)收入52,680.52萬元，較上年同期增長21.93%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,576.05萬元，同比增長10.66%。

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司管理層遵守相關(guān)，不存在違規(guī)操作行為。

　　二、報告期內(nèi)監(jiān)事會的工作情況2022年度，公司共計召開監(jiān)事會會議7次，具體情況如下：1.2022年4月27日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于2021年度財務(wù)決算的報告》、《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于全文及摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》、《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》、《關(guān)于2022年度申請綜合授信額度及提供的議案》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》、《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《公司2022年第一季度報告》。

　　2022年年度股東大會會議資料122.2022年8月26日召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于全文及其摘要的議案》、《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　3.2022年9月23日召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于核查公司的議案》。

　　4.2022年10月17日召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予性股票的議案》。

　　5.2022年10月28日召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于的議案》。

　　6.2022年12月12日召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于選舉王兵先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于選舉周娟萍女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　7.2022年12月28日召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會的議案》。

　　三、監(jiān)事會對2022年度有關(guān)事項的核查意見1、公司依法運作情況：公司監(jiān)事會全體監(jiān)事依法列席了公司的董事會和股東大會，認(rèn)真監(jiān)督公司的會議召開程序、決策程序和公司董事、高管履行職務(wù)情況。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：2022年度，公司遵守國家各項法律、法規(guī)和《公司章程》，依法規(guī)范運作，公司內(nèi)控制度進(jìn)一步完善，內(nèi)控機制運行良好。

　　股東大會、董事會的決議及授權(quán)規(guī)范運作，決策程序符合相關(guān)，公司專門委員會各項工作有序進(jìn)行，規(guī)范運作。

　　公司監(jiān)事、高級管理人員履職時未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司2022年年度股東大會會議資料13章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務(wù)事項：2022年度，公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司的定期報告，重點檢查監(jiān)督了董事會和高級管理層的重要財務(wù)決策和執(zhí)行情況。

　　中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司的財務(wù)進(jìn)行了審計，其所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告客觀、真實、公允地反映了公司年度財務(wù)狀況、經(jīng)營及現(xiàn)金流量，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和會計報表編制的要求。

　　3、公司關(guān)聯(lián)交易情況：監(jiān)事會按照《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》對公司關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審查，認(rèn)為該等關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場公允原則，公平合理，不存在向關(guān)聯(lián)方和控股股東輸送利益的情形，不存在公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求的情況，不存在損害公司和股東利益、尤其是中小股東利益的行為。

　　4、公司對外及股權(quán)，資產(chǎn)置換情況：監(jiān)事會積極了解被方的基本情況，如經(jīng)營和財務(wù)狀況、資信情況、納稅情況。

　　公司無債務(wù)重組、資產(chǎn)置換情況，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　5、公司股權(quán)激勵情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司2022年股權(quán)激勵和2022年員工持股計劃進(jìn)行了核查。

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年股權(quán)激勵和2022年員工持股計劃的擬定、審議流程、內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的，對激勵對象性股票的授予安排、解鎖安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、解鎖日期、解鎖條件、授予價格等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的，未公司及全體股東的利益。

　　激勵對象均為公司（含子公司）任職的董事、高級管理人員、中層管理人員、關(guān)鍵人才以及董事會認(rèn)為需要激勵的其他人員，均為公司正式在職員工，激勵對象中無董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　實施2022年股權(quán)激勵和2022年員工持股計劃可以健全公司的激勵、約束機制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能2022年年度股東大會會議資料14力，使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，最終提高公司業(yè)績。

　　6、公司及相關(guān)方承諾的審核監(jiān)督情況：2022年度，公司、公司股東及實際控制人無對外承諾情況。

　　報告期內(nèi)，公司、公司股東及實際控制人嚴(yán)格履行各項承諾，所以在本報告期內(nèi)公司及控股股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。

　　7、公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況：2022年度，公司按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行和實施內(nèi)幕信息知情人登記管理，規(guī)范信息傳遞流程，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為。

　　報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過他人買賣公司股票的行為。

　　8、會計政策變更情況：2022年度，公司根據(jù)財政部相關(guān)和要求，對公司會計政策進(jìn)行了相應(yīng)變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)，符合公司實際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、2023年度監(jiān)事會工作計劃2023年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《上海證券交易所上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的，強化并提升公司的經(jīng)營決策和規(guī)范運作，落實監(jiān)督職能，更好的全體股東的權(quán)益；同時，公司監(jiān)事會將進(jìn)一步加強自身學(xué)習(xí)，切實提高專業(yè)能力和監(jiān)督水平，確保公司內(nèi)部措施的有效執(zhí)行，有效防范和化解風(fēng)險，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

　　請各位股東審議!杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司監(jiān)事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料15議案三關(guān)于2022年度財務(wù)決算的報告各位股東：2022年公司經(jīng)營管理層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，加強市場開拓，重視技術(shù)研發(fā)，立足于目標(biāo)管理，重視成本控制，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。

　　其中：固定資產(chǎn)凈額412,693,400.60元，增加67,495,675.00元，增長19.55%；主要是本期廠房及設(shè)備轉(zhuǎn)固增加影響；在建工程33,900,906.03元，減少57,690,719.89元，下降62.99%，主要是永樂二期自建廠房完工轉(zhuǎn)固影響；使用權(quán)資產(chǎn)1,710,472.94元，減少1,161,880.62元，下降40.45%，主要是房屋租賃正常履約租賃期減少影響；無形資產(chǎn)69,068,550.35元，減少1,954,284.65元，下降2.75%，主要是無形資產(chǎn)正常攤銷影響；商譽1,126,048.66元，為2017年非同一控制下企業(yè)合并形成；長期待攤費用1,657,795.54元，減少1,469,311.28元，下降46.99%，主要是子公司租賃廠房裝修費正常攤銷影響；遞延所得稅資產(chǎn)4,441,315.51元，減少230,774.30元，下降4.94%，主要是內(nèi)部交易未實現(xiàn)損益、尚未解鎖股權(quán)激勵費用攤銷所產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異增加所致；其他非流動資產(chǎn)1,540,639.86元，減少877,607.66元，下降36.29%，主要是預(yù)付設(shè)備款減少所致。

　　其中：應(yīng)付票據(jù)32,652,888.93元，增加7,334,856.17元，增長28.97%，主要是票據(jù)支付貨款增加所致；2022年年度股東大會會議資料17應(yīng)付賬款36,058,619.04元，減少17,618,128.86元，下降32.82%；主要是應(yīng)付材料及設(shè)備款減少所致；合同負(fù)債2,947,431.00元，增加430,018.36元，增長17.08%，主要是本期預(yù)付款銷售增加所致；應(yīng)付職工薪酬17,161,920.05元，增加4,043,607.41元，增長30.82%；主要是公司員工增加對應(yīng)薪酬增加影響；應(yīng)交稅費21,538,944.64元，增加2,880,638.73元，增長15.44%，主要是應(yīng)交企業(yè)所得稅增加影響；其他應(yīng)付款19,668,554.90元，增加18,269,002.13元，增長1305.35%，主要是本期確認(rèn)員工持股計劃和性股票回購義務(wù)影響；一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債1,056,856.05元，減少907,979.68元，下降46.21%，主要是一年內(nèi)應(yīng)付房屋租賃款減少所致影響；其他流動負(fù)債276,487.71元，減少31,895.95元，下降10.34%，主要是預(yù)收款影響。

　　其中：租賃負(fù)債712,307.77元，減少81,314.83元，下降10.25%，主要是按期支付房屋租賃款影響；遞延收益5,939,619.73元，減少1,453,249.90元，下降19.66%，主要是遞延收益正常攤銷影響；遞延所得稅負(fù)債6,905,209.79元，增加1,785,648.99元，增長34.88%，主要是固定資產(chǎn)加速折舊產(chǎn)生的財稅差異影響。

　　其中：歸屬母公司所有者權(quán)益1,102,550,060.94元，比2021年末增加134,189,353.27元，增長13.86%；股本135,222,509.00元，增加1,233,400.00元，增長0.92%，主要是公司實施員工股權(quán)激勵增加股本影響；2022年年度股東大會會議資料18資本公積207,792,493.78元，減少3,205,848.85元，下降1.52%，主要是公司實施員工股權(quán)激勵使資本公積變動影響；庫存股21,625,973.75元，減少7,326,421.29元，下降25.31%，主要是實施員工股權(quán)激勵，部分以二級市場回購的庫存股通過非交易過戶方式授予員工而轉(zhuǎn)銷影響；其他綜合收益10,576,550.80元，增加12,963,160.77元，增長543.16%，主要是境外子公司外幣財務(wù)報表折算差額匯兌收益增大影響；盈余公積79,581,277.79元，較2021年末持平，當(dāng)前盈余公積金額已超過股本的50%，本年未提取盈余公積；未分配利潤691,003,203.32元，增加115,872,220.06元，增長20.15%；主要是當(dāng)年實現(xiàn)利潤增加所致。

　　2）其他業(yè)務(wù)收入2022年年度股東大會會議資料192022年實現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入3,653,196.06元，減少460,176.47元，下降11.19%，主要是廢鐵數(shù)量減少影響。

　　4）財務(wù)費用2022年年度股東大會會議資料202022年財務(wù)費用-7,109,362.16元，比2021年的4,624,123.71元，減少11,733,485.87元，主要是本年度匯兌收益及利息收入增加影響，本年度無銀行貸款。

　　請各位股東審議!杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料21議案四關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案各位股東：經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現(xiàn)凈利潤166,166,992.86元，歸屬于母公司股東凈利潤155,760,548.86元，加上年初未分配利潤575,130,983.26元，減去已分配2021年紅利39,888,328.80元，期末可供股東分配的利潤為691,003,203.32元。

　　鑒于公司穩(wěn)步發(fā)展的良好勢頭，綜合考慮回報公司全體股東以及公司各業(yè)務(wù)未來發(fā)展的資金需求等因素，公司2022年年度擬以實施權(quán)益股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤。

　　本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），以實施權(quán)益股權(quán)登記日登記的可參與利潤分配的總股數(shù)扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)。

　　截至2023年5月17日，公司總股本為135,222,509股，扣除回購專用賬戶的股份114,613股，以此計算擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣47,287,763.60元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例約為30.36%。

　　如在本議案通過之日起至實施權(quán)益股權(quán)登記日期間，公司總股本扣除公司回購專用賬戶中股份的基數(shù)發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料22議案五關(guān)于《公司2022年年度報告》全文及摘要的議案各位股東：公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)與要求編制了《2022年年年度報告》和《2022年年度報告摘要》，已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，并于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（）、《中國證券報》上披露，詳細(xì)內(nèi)容請上述。

　　請各位股東審議!杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料23議案六關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案各位股東：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在過去幾年為公司進(jìn)行審計工作的過程中，表現(xiàn)出較高的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和專業(yè)素養(yǎng)。

　　從公司審計工作持續(xù)性和完整性角度考慮，擬續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023度審計機構(gòu)。

　　一、會計師事務(wù)所的基本情況（一）機構(gòu)信息1.基本信息企業(yè)名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)8號華聯(lián)時代大廈A幢601室執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是2.人員信息中匯首席合伙人余強，截至2022年12月31日，合伙人數(shù)量91人，注冊會計師人數(shù)624人，上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)236人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模中匯2021年度業(yè)務(wù)收入為100,339萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入83,688萬元，證券業(yè)務(wù)收入48,285萬元。

　　2021年共承辦136家上市公司年報審計，審計客戶主要行業(yè)包括：（1）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)（2）制造業(yè)-電氣機械及器材制造業(yè)（3）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2022年年度股東大會會議資料24（4）制造業(yè)-計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)上年度上市公司審計收費總額11,061萬元。

　　4.投資者能力中匯會計師事務(wù)所未計提職業(yè)風(fēng)險基金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為10,000萬元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)。

　　5.性和誠信記錄中匯會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施5次，未受到過行政處罰、刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

　?。ǘ╉椖啃畔?.人員信息1)項目合伙人：魯立執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師從業(yè)經(jīng)歷：2005年成為注冊會計師、2003年開始從事上市公司審計、2007年1月開始在中匯執(zhí)業(yè)、2021年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核過9家上市公司審計報告。

　　2）質(zhì)量控制復(fù)核人：唐谷執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師從業(yè)經(jīng)歷：從業(yè)經(jīng)歷：2011年成為注冊會計師、2011年開始從事上市公司審計、2016年10月開始在中匯執(zhí)業(yè)、2022年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核過4家上市公司審計報告本期簽字。

　　3）注冊會計師：朱潔瑩執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師從業(yè)經(jīng)歷：2017年成為注冊會計師、2015年開始從事上市公司審計、2015年10月開始在中匯執(zhí)業(yè)、2022年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過1家上市公司審計報告。

　　2022年年度股東大會會議資料252.相關(guān)人員性和誠信記錄情況項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　?。ㄈ徲嬍召M2022年度財務(wù)審計收費為66萬元，內(nèi)部控制審計收費為12萬元。

　　2023年度審計費將綜合考慮公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、工作的復(fù)雜程度、所需要投入的各級別工作人員配置及投入時間等因素，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料26議案七關(guān)于2023年度申請綜合授信額度及提供的議案各位股東：隨著公司經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步快速發(fā)展，為滿足公司及下屬公司（指合并報表范圍內(nèi)的公司）生產(chǎn)需要，不斷提高公司的運行效率，降低資金成本，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險抵抗能力以應(yīng)對不斷變化的競爭需要，公司及下屬公司2023年度擬向銀行申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度，用于辦理銀行貸款、開立信用證、貿(mào)易融資、債券發(fā)行和保函等以滿足公司日常經(jīng)營與戰(zhàn)略發(fā)展所需資金。

　　同時在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，根據(jù)下屬公司對2023年借款需求的預(yù)測，公司擬為下屬公司在授信額度內(nèi)提供不超過人民幣2億元的總額，包括子公司對子公司的。

　　一、公司及下屬公司綜合授信情況1、綜合授信額度：人民幣8億元2、授信額度不等于公司及下屬公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在綜合授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。

　　3、為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，提請公司股東大會授權(quán)董事會在上述金額范圍授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)融資申請事宜，并簽署相應(yīng)法律文件。

　　4、該事項有效期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會召開之日止。

　　二、情況概述（一）基本情況2022年年度股東大會會議資料27在8億綜合授信額度內(nèi)，公司擬為下屬公司提供不超過人民幣2億元的額度，包括子公司對子公司的。

　　提請股東大會授權(quán)董事會在2億額度內(nèi)，不再就具體發(fā)生的另行召開董事會或者股東大會審議，在上述額度內(nèi)授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人調(diào)整方式并簽署文件。

　　本次額度的授權(quán)期限為2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開日止。

　?。ǘ┍蝗嘶厩闆r1、新坐標(biāo)（歐洲）有限公司新坐標(biāo)（歐洲）有限公司（外文名稱：XZB（Europe）s.r.o.，以下簡稱“新坐標(biāo)歐洲”）系公司在捷克的摩拉維亞-西里西亞地區(qū)投資設(shè)立的公司，注冊資本8,000萬捷克克朗。

　　新坐標(biāo)歐洲主要用于投資建設(shè)汽車零部件及其他機械零部件歐洲項目，經(jīng)營范圍：金屬鑄造、鍛造、機械加工等一般經(jīng)營項目的生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

　　截至2022年12月31日，新坐標(biāo)歐洲資產(chǎn)總額為人民幣16,126.10萬元；負(fù)債總額為人民幣7,835.87萬元，其中流動負(fù)債7,835.87萬元，非流動負(fù)債0萬元，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為人民幣8,290.23萬元；營業(yè)收入為人民幣6,422.37萬元；凈利潤為人民幣474.59萬元。

　　2、新坐標(biāo)（墨西哥）股份有限公司新坐標(biāo)（墨西哥）股份有限公司（外文名稱：XZBMEXICO,S.A.DEC.V.，以下簡稱“新坐標(biāo)墨西哥”）注冊資本為101,642,652.60比索，其中新坐標(biāo)占比1%，新坐標(biāo)控股（）有限公司（系新坐標(biāo)全資子公司）占比99%，新坐標(biāo)墨西哥用于投資建設(shè)汽車零部件及其他機械零部件墨西哥項目。

　　2022年年度股東大會會議資料28截至2022年12月31日，新坐標(biāo)墨西哥資產(chǎn)總額為人民幣5,876.11萬元；負(fù)債總額為人民幣3,553.43萬元，其中：流動負(fù)債3,553.43萬元，非流動負(fù)債0萬元，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為人民幣2,322.68萬元；營業(yè)收入為人民幣1,781.16萬元；凈利潤為人民幣-365.44萬元。

　　3、湖州新坐標(biāo)材料科技有限公司湖州新坐標(biāo)材料科技有限公司（以下簡稱“湖州新坐標(biāo)”）系公司在湖州市吳興區(qū)注冊的全資子公司，注冊資本為22,850.00萬元人民幣。

　　經(jīng)營范圍：金屬材料處理技術(shù)開發(fā)：金屬材料（除稀貴金屬）處理加工、銷售；貨物進(jìn)出口。

　　截至2022年12月31日，湖州新坐標(biāo)資產(chǎn)總額為27,053.83萬元；負(fù)債總額為8,248.30萬元，其中：流動負(fù)債8,069.07萬元，非流動負(fù)債179.23萬元，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為18,805.53萬元，營業(yè)收入為3,996.02萬元；凈利潤為-1972.49萬元。

　　4、新坐標(biāo)控股（）有限公司新坐標(biāo)控股（）有限公司（外文名：XZBHolding(HongKong)Limited,以下簡稱“新坐標(biāo)”）系公司在設(shè)立的全資子公司，注冊資本801萬美元。

　　截至2022年12月31日，新坐標(biāo)資產(chǎn)總額為人民幣5,817.66萬元；負(fù)債總額為0元；資產(chǎn)凈額為人民幣5,817.66萬元；凈利潤為人民幣-3.83萬元。

　　5、湖州通源機械零部件有限公司湖州通源機械零部件有限公司（以下簡稱“湖州通源”）系公司湖州吳興區(qū)設(shè)立的控股子公司，公司持股比例60%，注冊資本1000萬元，代表人：徐志江。

　　經(jīng)營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；汽車零部件研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　許可項目：貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　2022年年度股東大會會議資料29截至2022年12月31日，湖州通源資產(chǎn)總額為人民幣1,964.28萬元；負(fù)債總額為257.65元，均為流動負(fù)債，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為人民幣1,706.63萬元；營業(yè)收入為1,997.39萬元；凈利潤為672.00萬元。

　　6、湖州通義汽車零部件有限公司湖州通義汽車零部件有限公司（以下簡稱“湖州通義”）系公司湖州吳興區(qū)設(shè)立的控股子公司，公司持股比例70%，注冊資本1000萬元，代表人：許沖。

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)：汽車零部件、機械零部件；技術(shù)開發(fā)、銷售：汽車零部件、機械零部件；貨物進(jìn)出口（法律、行規(guī)經(jīng)營的項目除外，法律、行規(guī)經(jīng)營的項目取得許可證后方可經(jīng)營）。

　?。ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）截至2022年12月31日，湖州通義資產(chǎn)總額為人民幣1,014.33萬元；負(fù)債總額為84.06元，均為流動負(fù)債；資產(chǎn)凈額為人民幣930.27萬元；營業(yè)收入為752.81萬元；凈利潤為8.69萬元。

　　7、公司在有效期內(nèi)新設(shè)的其他子公司（三）協(xié)議的主要內(nèi)容目前，公司尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

　　如公司股東大會通過該項授權(quán)，公司將根據(jù)全資子公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)履行相關(guān)事項，并根據(jù)具體發(fā)生的披露進(jìn)展情況。

　?。ㄋ模├塾媽ν馇闆r截至2023年5月17日，公司及其控股子公司無對外情況，公司對控股子公司提供的總額為0元。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料30議案八關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案各位股東：一、回購審議情況公司于2021年1月26日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》本次回購股份的主要內(nèi)容如下：同意公司使用自有資金通過集中競價方式回購公司股份，回購總金額不低于人民幣2,500萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），回購價格不超過人民幣40.00元/股，回購股份將全部用于公司后續(xù)的股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，回購期限為自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)噴砂機，，本次回購的股份將用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。

　　二、回購實施情況2021年2月1日，公司首次實施回購股份，并于2021年2月2日披露了首次回購股份情況。

　　2021年5月27日，公司完成回購，已實際回購公司股份1,028,013股，占當(dāng)時公司總股本的0.9951%，回購最高價格29.85元/股，回購最低價格26.50元/股，回購均價28.16元/股，使用資金總額28,952,395.04元(不含交易費用)。

　　公司回購金額已超過回購方案中回購資金總額的下限，本次回購股份方案實施完畢。

　　三、回購股份使用情況根據(jù)前述的回購股份用途安排，公司于2022年9月23日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，于2022年10月17日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司

　　2022年12月5日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，新坐標(biāo)回購專用證券賬戶（B882266693）中所持有的913,400股公司股票已于2022年12月2日以非交易過戶的方式過戶至“新坐標(biāo)—2022年員工持股計劃”證券賬戶（B885290015），過戶價格為8.57元/股。

　　截至本公告2022年年度股東大會會議資料31披露日，公司2022年員工持股計劃賬戶持有公司股份913,400股，占公司總股本的比例為0.6755%。

　　四、注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份的原因根據(jù)公司回購方案，本次回購股份擬全部用于實施員工持股計劃。

　　鑒于公司已實施2022年員工持股計劃，且公司短期內(nèi)尚無使用回購專用證券賬戶剩余股份用于員工持股計劃的具體計劃，根據(jù)《公司法》的相關(guān)和公司實際情況，公司擬對回購專用證券賬戶剩余股份114,613股進(jìn)行注銷。

　　公司提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理上述股份注銷的相關(guān)手續(xù)。

　　五、本次注銷完成后公司股本變化情況類別變動前本次變動變動后限售流通股1,233,40001,233,400無限售流通股133,989,109-114,613133,874,496總計135,222,509-114,613135,107,896注：以上股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況以相關(guān)事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　六、本次注銷對公司的影響本次回購股份注銷將減少實收資本、資本公積和庫存股，對歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、凈利潤、每股收益（注：按披露計算每股收益時需剔除回購股份）、凈資產(chǎn)收益率均無影響。

　　具體影響情況如下：財務(wù)報表科目2023年3月31日庫存股注銷影響注銷后財務(wù)數(shù)據(jù)實收資本135,222,509.00-114,613.00135,107,896.00資本公積211,226,093.78-3,113,284.75208,112,809.03庫存股21,625,973.75-3,227,897.7518,398,076.00本次回購股份注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形，注銷后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司2022年年度股東大會會議資料32的條件，不會影響公司的上市地位。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料33議案九關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案各位股東：公司擬注銷回購專用證券賬戶剩余股份114,613股，注銷完成后，公司總股本將由135,222,509股變更為135,107,896股。

　　在議案八《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》通過的前提下，為提高公司決策效率，擬對《公司章程》部分條款做相應(yīng)修改，以此形成新的《公司章程》，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相應(yīng)工商變更登記事宜。

　　《公司章程》具體修訂情況如下：原條款修改后條款第六條公司注冊資本為人民幣135,222,509元第六條公司注冊資本為人民幣135,107,896元第十九條公司股份總數(shù)為135,222,509股，均為人民幣普通股。